El ex principal oficial ejecutivo de Nodus International Bank, entidad bancaria internacional que operó en Puerto Rico, fue sentenciado a más de nueve años de prisión por encabezar un esquema de fraude electrónico multimillonario y conspirar para evadir sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela.
La sentencia contra Tomás Niembro Concha fue divulgada este martes, 22 de septiembre de 2026, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la información oficial reseñada por medios locales, el esquema permitió obtener fraudulentamente al menos $24.9 millones de la institución.
Nodus International Bank operaba como una entidad bancaria internacional en Puerto Rico y cesó operaciones tras quebrar en 2023. El caso coloca nuevamente bajo atención el sector de entidades financieras internacionales de la isla y los controles aplicables a operaciones que involucran jurisdicciones sujetas a sanciones federales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Niembro Concha participó en una conspiración de fraude electrónico que afectó directamente a la institución que dirigía. Además del componente financiero, las autoridades federales atribuyeron al esquema maniobras dirigidas a evadir sanciones estadounidenses vinculadas con Venezuela.
La cuantía señalada por Justicia —al menos $24.9 millones— convierte el caso en uno de especial relevancia para el sector financiero puertorriqueño. Las entidades bancarias internacionales establecidas en Puerto Rico están sujetas a requisitos regulatorios locales y federales, además de obligaciones de cumplimiento cuando realizan transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.
La condena supera los nueve años de cárcel y llega después de que Niembro Concha se declarara culpable de fraude y conspiración. El resultado penal representa la culminación de una investigación federal sobre operaciones realizadas mientras encabezaba Nodus International Bank.
El caso también evidencia el alcance de las leyes federales de sanciones económicas cuando una institución con operaciones en Puerto Rico participa en transacciones relacionadas con países o personas sujetas a restricciones de Estados Unidos. Las autoridades federales pueden perseguir tanto el fraude contra una institución como las maniobras diseñadas para eludir esas sanciones.
La sentencia anunciada este martes establece una pena de prisión de más de nueve años contra quien fuera el máximo ejecutivo de Nodus International Bank, luego de que el gobierno federal cifrara en por lo menos $24.9 millones el dinero obtenido fraudulentamente mediante el esquema.
